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Compliance penal en Europa Occidental

Compliance penal en Europa Occidental. Francia, Benelux, Irlanda y Reino Unido: los destinos más frecuentes de los matrimonios mixtos y de las empresas españolas que abren mercado. Derecho de la UE en casi todo, y el caso especial británico tras el Brexit.

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Compliance penal en Europa Occidental: qué incluye.

Desde 2010 las empresas responden penalmente por delitos cometidos en su beneficio. Un modelo de prevención adaptado a tu actividad (mapa de riesgos, protocolos, canal de denuncias, formación y órgano de cumplimiento) es la única causa de exención que reconoce el Código Penal.

Incluye

  • Mapa de riesgos penales de la actividad
  • Manual de prevención, código ético y protocolos
  • Canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023
  • Formación a directivos y plantilla, y acta de implantación

No incluye

  • Auditorías anuales posteriores (se presupuestan aparte)
  • Herramienta informática del canal de denuncias, si se contrata a un tercero

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Países

Francia

Unión Europea

Andorra

Fuera de la UE

Bélgica

Unión Europea

Holanda

Unión Europea

Luxemburgo

Unión Europea

Mónaco

Fuera de la UE

Irlanda

Unión Europea

Reino Unido

Fuera de la UE

Cómo funciona

Tres pasos, también en Europa Occidental.

  1. 01

    Explícanos la operación

    Qué quieres hacer o qué problema tienes. Dos minutos en el formulario o una llamada.

  2. 02

    Presupuesto cerrado por escrito

    Alcance, documentos que entregamos, plazos y honorarios. Sin letra pequeña.

  3. 03

    Ejecutamos

    Redactamos, negociamos, presentamos y te mantenemos informado en cada hito.

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Otros asuntos.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre compliance penal en Europa Occidental

¿Estoy obligado a tener un programa de compliance?

Obligado como tal, no; pero sin él la empresa responde del delito que cometa un empleado en su beneficio. Además, las empresas de 50 o más trabajadores sí están obligadas a tener canal de denuncias desde 2023.

Sin compromiso

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