Continente
Compliance penal en Europa
Compliance penal en Europa: toda España y los asuntos con conexión en el resto del continente. Bruselas I bis, Roma I, el proceso monitorio europeo y el título ejecutivo europeo permiten contratar, litigar y cobrar en toda la Unión desde un despacho en España.
Cinco zonas. Elige la tuya.
Alcance
Compliance penal en Europa: qué incluye.
Desde 2010 las empresas responden penalmente por delitos cometidos en su beneficio. Un modelo de prevención adaptado a tu actividad (mapa de riesgos, protocolos, canal de denuncias, formación y órgano de cumplimiento) es la única causa de exención que reconoce el Código Penal.
Incluye
- Mapa de riesgos penales de la actividad
- Manual de prevención, código ético y protocolos
- Canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023
- Formación a directivos y plantilla, y acta de implantación
No incluye
- Auditorías anuales posteriores (se presupuestan aparte)
- Herramienta informática del canal de denuncias, si se contrata a un tercero
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Zonas de Europa
Europa Occidental
8 países
Francia, Benelux, Irlanda y Reino Unido: los destinos más frecuentes de los matrimonios mixtos y de las empresas españolas que abren mercado. Derecho de la UE en casi todo, y el caso especial británico tras el Brexit.
Europa Central
7 países
Alemania, Austria, Suiza, Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría. Sede de miles de empresas con filial o clientes en España y de una parte importante de los divorcios con elemento extranjero.
Europa del Norte
7 países
Países nórdicos y bálticos. Sistemas jurídicos muy digitalizados, con los que los reglamentos europeos de familia y de cobro de deudas funcionan con especial agilidad.
Europa del Sur
5 países
España y su entorno mediterráneo: Portugal, Italia, Grecia y Malta. Aquí está toda nuestra cobertura nacional, comunidad a comunidad y municipio a municipio.
Europa del Este
6 países
Balcanes y Europa oriental: Estados miembros recientes junto a países candidatos como Serbia y Turquía, donde cambia el marco de reconocimiento de sentencias y de cobro.
Cómo funciona
Tres pasos, también en Europa.
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01
Explícanos la operación
Qué quieres hacer o qué problema tienes. Dos minutos en el formulario o una llamada.
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02
Presupuesto cerrado por escrito
Alcance, documentos que entregamos, plazos y honorarios. Sin letra pequeña.
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03
Ejecutamos
Redactamos, negociamos, presentamos y te mantenemos informado en cada hito.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre compliance penal en Europa
¿Estoy obligado a tener un programa de compliance?
Obligado como tal, no; pero sin él la empresa responde del delito que cometa un empleado en su beneficio. Además, las empresas de 50 o más trabajadores sí están obligadas a tener canal de denuncias desde 2023.
Sin compromiso
Mira lo que cuesta tu caso.
Un minuto en la calculadora y tienes la cifra. Si te encaja, un abogado del área te confirma el precio por escrito y te llama al siguiente día hábil.